Предотвращение отмывания денег в онлайн казино Дак

Все онлайн казино должны иметь соответствующие системы и процессы для предотвращения отмывания денег. Оператор игорного портала должен принять строгие меры, и не дать использовать свой функционал для нечестных финансовых организаций.

Для достижения этого персонал обязан:

  • разработать систему и средства управления, подходящие для ведения бизнеса онлайн казино;
  • применить гибкий, эффективный, пропорциональный и рентабельный подход, основанный на учете рисков;
  • регулярно оценивать адекватность своих систем и средств управления;
  • вести, где это необходимо, учет клиентов и сделок, которые отвечают потребностям правоохранительных расследований борьбы с отмыванием денег;
  • пройти переподготовку по новым стандартам проверки клиентов;
  • взаимодействовать с правоохранительными органами и Комиссией по азартным играм в связи с подозрительной деятельностью;
  • участвовать в форумах обратной связи и передового опыта.

Для игры на реальные денежные средства, получение всех привилегий и бонусов от казино Дак, пользователь обязан указать настоящие личные данные и предоставить достоверную информацию о себе. Новый пользователь должен дать следующие правильные данные — имя, фамилию, адрес проживания, электронную почту, номер телефона, возраст, банковские счета или другие платежные системы.

Высшее руководство должно быть полностью вовлечено в процессы, связанные с оценкой рисков отмывания денег. Назначенные должностные лица несут ответственность за:

  • представление докладов старшему руководству о деятельности по борьбе с отмыванием денег;
  • получение внутренней информации в соответствии с частью 7 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года;
  • при необходимости, составлять внешние отчеты.

Такие лица обладают полномочиями действовать самостоятельно при выполнении своих обязанностей и имеют доступ к достаточным ресурсам для выполнения своих обязанностей. Персонал игрового портала следит за подозрительными транзакциями, предотвращает отмывание денег в онлайн казино Дак.

Сотрудники казино обязаны составлять отчет в отношении информации, поступающей к ним в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

Казино Дак
18+
Виза Виза электрон МастерКард Маэстро Киви кошелек Яндекс Деньги Вебмани